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单号网黑产:网售银行卡“黑吃黑”终获刑

发布时间:2018-07-31 09:56  来源:单号网
单号网黑产:温州讯 近日,泰顺县人民检察院起诉一同跨省团伙作案严重通讯诈骗案件,被告人王某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑5年3个月,并处分金2万元;被告人罗某因诈骗罪被判处有期徒刑5年6个月,并处分金3万元。
 
  王某是黑龙江人,罗某是广西人,两人以出卖银行卡给微信群里直接施行通讯诈骗的上家赚钱牟利。2016年12月,两人前往广西壮族自治区来宾市的一家文娱游戏城内,用每套银行卡(一套4张)1000~1400元不等的办卡费诱惑在游戏城内文娱的人员,让其出卖银行卡给他们用于通讯诈骗,大家一同“赚钱”。其中,廖某等六人被办卡钱所诱惑,直爽地容许了。之后,廖某等人不只将现有的银行卡都卖给王某和罗某,还普遍搜集各自朋友们的大量银行卡停止售卖。随着双方“协作”的深化,王某和罗某便将廖某等六人作为固定的办卡人员。
 
  2017年3月,不满足于仅以买卖银行卡获取中间差价得利的王某和罗某与这几名办卡人员共同谋划“黑吃黑”,若有资金进入就经过网银转账予以截取占有分红,如先办理好一张工商银行卡的网银,绑定电话号码以便知晓钱款信息,再将这张工商银行卡网售给施行通讯诈骗的上家,且坦白了开通网银的事实。之后只需有诈骗钱款流入银行卡内,王某和罗某等人收到短信后,便去银行将银行卡停止挂失补卡,用新卡将钱取出。
 
  单号网黑产偷偷“黑吃黑”被之前微信群里的上家发现和质问之后,王某和罗某在2017年8月联络了另外一名通讯诈骗上家,双方商定在施行通讯诈骗后若有资金流入,取现后即各分一半。之后,一名泰顺的受害人遭遇通讯诈骗后报案,从而案发,警方介入深化调查。经查实,涉案诈骗钱款共计约120万元。
 
  经查,单号网黑产本案属团伙立功,查定立功事实28起,受害人28人,且受害人遍及全国,包括四川、广东、广西、浙江、上海、青海、陕西、河北、黑龙江等数个省、市、自治区,众多受害人钱款被立功分子分流至37张涉案银行卡内,且大局部银行卡存在挂失补卡状况,案情复杂,取证艰难,最终查明立功事实。
 
  目前,协助罗某、王某转移立功所得的同案人员廖某等六人也相继以掩饰、坦白立功所得罪被泰顺县检察院依法提起公诉。
 
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