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空包网黑产:麻城警方端掉一电信诈骗窝点 受骗群众百余人

发布时间:2019-07-28 13:16  来源:京东空包
空包网黑产:麻城警方端掉一电信诈骗窝点 受骗群众百余人
 
空包网黑产:在小区租赁商品房组建“公司”,招录“业务员”,向湖南、江西、江苏等地手机用户随机拨打电话,运用“专业”剧本,施行无抵押低息高额贷款骗局。7月26日,麻城警方对外宣布,该局历时一个月的缜密侦查,组织警力展开抓捕行动,胜利摧毁一处藏匿在麻城市城区的电信诈骗窝点,抓获董某(男,33岁,山东省济宁市人)、陈某(男,29岁,湖北麻城市人)等5名涉案人员。据办案民警引见,该案上当大众达100余人,涉案金额高达100余万元。
 
小区内生疏人密集出入,竟隐藏电信诈骗窝点
 
今年2月,麻城警方获知一条“全警三员”信息:在城区某小区内,突现大量生疏人频繁出入,状况可疑。获知线索后,麻城警方立刻组成工作专班,对该线索停止机密调查。
 
专班民警经过摸排,空包网黑产发现该小区一商品房内每天有大量人员进出,相似于公司的作息形式,朝九晚五按时上下班。但民警向辖区物业、居委会以及中央工商局查询,该小区内并无注销注册的公司。
 
进一步伐查发现该“公司”没有任何标示,并配置有大量电脑、电话、办公桌等器材,民警初步判别该“公司”疑似一电信诈骗窝点。
 
3月14日,麻城警方组织警力对该窝点施行清查行动。行动中,专班民警当场查获电脑31台,扣押手机、银行卡等物品,现场抓获该窝点组织者陈某(男,29岁,湖北省麻城市人)。专案民警还在现场发现触及湖南、江西、江苏等地公民个人信息1万余条,还有特地用于施行诈骗的骗局剧本等物品。
 
空包网黑产财迷心窍,网上学习诈骗手法找到“上线”
 
陈某是麻城市本地人,没有合理职业。去年年底,陈某在上网的过程中,获知应用办理无抵押低息贷款为诱饵,施行诈骗的作案手法。为了牟取不法利益,陈某主动在网络上搜索相关内容,最终联络到一微信名为“可否一战”的网民,从该网民身上学习到一整套诈骗手法,并将陈某开展成为下线。
 
陈某经过该“上线”获取了一整套作案材料,包括微信、假停业执照、施行诈骗的“专业”剧本、公民个人信息等,由陈某随机拨打电话,以不需求征信记载、不需求抵押、不需求见面等便利条件,就能够办理10万元至30万元不等的低息、无息高额贷款为诱惑,诱惑受害人受骗。
 
受害人一旦上钩,陈某将依照办理贷款金额的大小,收取10%左后的手续费,并将受害人转交给“上线”,继续停止下一个骗局,让受害人陷于连环骗局。陈某和“上线”商定,双方依照50%的比例停止分红,非法牟取利益。
 
空包网黑产连环骗局害人不浅,电信诈骗窝点被端
 
依照“上线”提供的形式,2018年11月开端,陈某精心搭建窝点。陈某在麻城市城区某小区内租赁了一处商品房,置办办公桌椅、电脑、电话等设备,然后回到老家以本人创办的公司需求员工的名义,招收年轻的业务员,请求业务员必需会普通话。
 
招收的业务员经过用“专业”的剧本培训后,便随机拨打陈某的提供的公民个人手机号码,等候受害人上钩。
 
专班民警经过侦查,从虚拟的网络中,查明了“上线”的真实身份。4月19日,陈某的“上线”董某(男,33岁,山东省济宁市人)在山东济宁落网。
 
经民警深化调查,受害人一旦上钩,便会堕入董某、陈某精心构筑的连环骗局。陈某经过办理假的低息、无息信誉卡贷款,从受害人手中骗取了手续费后,便将该受害人提供应“上线”董某,董某继续和受害人停止热线联络,并依照受害人提供的地址,邮寄假的信誉卡给对方。同时,告知受害人,能够经过扫描假信誉卡上面的二维码,进入一个网上商城,只需在该商城上最低消费2000元,就能够全额提取信誉卡内的现金。
 
经过警方调查,空包网黑产该商城为一影子商城,商城内拍下的物品基本无法发货,经过这一手腕,连环骗取受害人钱财。发现受害人曾经无法再骗后,便全部拉黑。经警方调查,被骗的受害人损失最小的近1000元,最高的达1.5万元。上当大众触及湖南、江西、江苏等地,涉案金额高达100余万元。
 
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