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空包网黑产:利用聊天软件冒充公司老板诈骗财务人员

发布时间:2019-09-27 10:21  来源:拼多多空包
空包网黑产:利用聊天软件冒充公司老板诈骗财务人员
 
空包网黑产:甘肃讯9月3日、6日,专案组分两批分别从山东、广东将涉嫌特大网络诈骗的12名立功嫌疑人押送回兰。至此,发作在兰州的两起特大电信网络诈骗案获得严重打破。
 
  空包网黑产案件发作后,兰州市反电信网络诈骗中心第一时间对全市在QQ聊天软件冒充公司老板诈骗的案件展开深度研判,经对案件资金流剖析,发现被害人资金进入多家公司对公账户内。侦查员遂前往黑龙江、山东等地调取该公司工商注册信息,发现公司账户开户人名下注册有多家公司,经进一步剖析,发现上述账户均无正常公司业务买卖往来,疑似诈骗资金洗钱账户。
 
  侦查员立刻以开户人为中心展开研判,发现王某、陈某、张某、董某、陈某、刘某等人在山东东营、济南以及黑龙江等地运用虚假信息注册公司,创办公司银行账户,在明知账户被用于违法立功活动的状况下,以非法获利为目的,将停业执照、银行账户、U盾、公章以每套3000元至4000元不等价钱出卖给段某(在逃)、李某(在逃)等人,非法获利10万余元。
 
  8月30日,侦查员在山东东营某款待所内将立功嫌疑人王某等6人抓获,当场查获大量立功嫌疑人注册的公司注销证书、公司印章、pos机、公司银行卡、网银U盾等作案工具。经讯问,立功嫌疑人对经过注册公司,办理公司账户并出卖获利的行为招认不讳。
 
  空包网黑产经过信息流剖析,顺着立功嫌疑人的轨迹,侦查员从广州、深圳、东莞等一路清查,在查到惠州时发现立功嫌疑人于8月14日再次施行作案,诈骗兰州一家公司20余万元,但狡猾的立功嫌疑人作案后又溜之大吉。侦查员又追踪立功嫌疑人的轨迹至佛山、阳江、江门、惠州,最终于9月1日在汕尾市红海湾开发区一民宿内将正在施行作案的立功嫌疑人杨某、黎某等6人抓获,当场查扣大量笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。

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