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黑产空包网:利用淘宝刷单实施诈骗顺藤摸瓜揪出黑手 斩草除根一网打尽

发布时间:2019-01-23 12:45  来源:空包网站
黑产空包网:利用淘宝刷单实施诈骗顺藤摸瓜揪出黑手 斩草除根一网打尽黑产空包网:兼职刷单,月入过万”,我们时常会收到这样的招聘信息,殊不知它的背后却暗藏骗局。近日,包头铁路警方辗转10多个省市区,成功打掉两个长期盘踞北上广等城市,利用淘宝刷单实施诈骗的犯罪团伙,12名犯罪嫌疑人于2019年1月被包头铁路运输法院依法批准逮捕,等待他们的将是法律的制裁。
 
刷单旅客巨款被骗
 
案件的起因要从一年多前说起。2017年10月25日,赵女士乘坐由青岛开往包头的K711次列车,途中她用手机登录QQ时收到一条好友验证消息:“淘宝刷单请加QQ。”旅途漫长,为打发时间,赵女士便添加了犯罪嫌疑人青某的QQ为好友,对方表示每次刷单可获10%的佣金。赵女士点击对方发过来的链接,购买指定商品并付款完成后,很快收到对方返还的本金和佣金。
 
首次刷单便小有收获,这让赵女士放松了警惕,但随着刷单次数的增多,青某先后以“操作过于频繁”“网络故障”等理由,要求赵女士继续完成下一批任务,才能返还之前垫付的本金。就这样,赵女士将余额宝内的3万元、“蚂蚁花呗”内的5400元及三张银行卡上的现金全部用于刷单,共计58266元。直到赵女士刷完最后一单,突然发现青某将其从QQ好友中删除,这才发现自己被骗了,于是立即向包头铁路警方报案。
 
顺藤摸瓜揪出黑手
 
近年来,随着网络科技的迅猛发展,电信诈骗犯罪活动亦呈现多发态势,此类案件常为跨国跨境作案,涉案现金流水复杂、数额巨大,查证难度极高。包头铁路公安处领导对此案高度重视,抽调多警种精干力量成立“10·25”电信诈骗专案组。
 
专案组根据受害人提供的线索,调取了犯罪嫌疑人青某的支付宝消费记录,发现其在网上购买了一部手机和5.8万余元的Q币,并查实购买手机者收货人名为李某,收货地址为上海市宝山区某写字楼内。侦查员立即赶赴上海,很快找到李某并将其控制。经讯问,李某真名为兰某,其接收的快递是帮QQ好友石某代收的。侦查员随后了解到,石某已因涉及其他案件被重庆警方抓获。侦查员赶往重庆,掌握了石某作案时所用的支付宝账号、银行卡信息和实施诈骗的聊天截图等线索。
 
根据石某供述,对受害人赵女士实施诈骗的青某真实身份为郑某烈,而石某负责帮助郑某烈销赃,从中获得小额利益。狡猾的犯罪嫌疑人郑某烈为逃避警方追踪打击,指使石某将用诈骗所得赃款购买的手机、Q币,多次通过网络电商平台进行倒卖,最后再将倒卖所得钱款转入自己账户。
 
斩草除根一网打尽
 
包头铁路公安干警通过对石某、郑某烈的银行卡转账信息等线索进行查询,彻底查获了此案的资金链,并将此案的取款地点锁定在广东省潮州市。专案组围绕郑某烈进一步侦查,很快查明了一个以郑某烈为组织者的诈骗犯罪团伙,并锁定了该团伙的藏匿地点。
 
万事俱备,只待收网。专案组经过周密计划,于2018年4月20日在深圳、潮汕、苏州等地将郑某烈、郑某浩等团伙成员成功抓获,缴获作案手机6部、电脑3台、银行卡10张、U盾5个。
 
黑产空包网指出专案组全体参战干警前后历时6个月,先后奔赴北京、上海、广州、杭州、深圳等地,成功破获这起涉及全国10多个省市区,利用淘宝刷单为诱饵的特大电信网络诈骗案。打掉犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁诈骗窝点1处,查实诈骗案件20余起,涉案金额700多万元。
 
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